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红足1世手机版:红足1世手机版:第七届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2020-12-31 浏览次数:8151

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红足1世手机版(以下简称“公司”)于?2020?年?12?月?30日在合肥市高新区创新大道?2688?号中新网安大厦以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。本次会议由第七届董事会成员过半数以上董事共同推举董事王堤先生主持,会议应参会董事?9?人,实际参会董事 9?人,公司监事及高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举王堤先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会联席董事长的议案》

会议选举李炜先生为公司第七届董事会联席董事长。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

1、选举王堤先生、李炜先生、刘纪鹏先生为第七届董事会战略委员会委员,其中王堤先生任主任委员;

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

2、选举王堤先生、俞汉青先生、郭勤贵先生为第七届董事会提名委员会委员,其中郭勤贵先生任主任委员;

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

3、选举李炜先生、郭勤贵先生、俞汉青先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中俞汉青先生任主任委员。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

4、选举刘纪鹏先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第七届董事会审计委员会委员,其中刘纪鹏先生任主任委员;